登录  丨  注册
资讯 > 大宗商品 > 成都警方打掉一期货交易平台诈骗 56人被刑事拘留

成都警方打掉一期货交易平台诈骗 56人被刑事拘留

笑到哭 2017-11-27 0 361

11月25日上午11点过,成都绕城高速锦城湖收费站神仙树出口,三辆从广州出发的大巴车抵达.车内,四川"4·19"特大跨省电信团伙诈骗案的嫌疑人被押回.

日前,经过7个多月的侦查工作,成都市公安局高新区分局专案组民警在上海、广州、深圳三地六处实施抓捕,成功打掉一特大电信诈骗团伙,110名嫌疑人被一网打尽,其中56名被依法刑事拘留的嫌疑人已顺利押解回蓉.在不法分子被捉拿归案的同时,数千名受害者所损失的1.67亿元也被成功追回.

25日上午,全网百万网友通过华西都市报-封面新闻直播,"围观"56名嫌疑人被押解回蓉,并为四川公安点赞.

陷阱

男子网上炒期货"亏"470万

交易平台都是假的

听网友说网上炒期货有赚头,成都市民何先生动了心.下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照网友的提示,先后投入470万,可几乎次次都亏.投钱、亏损、再投钱、再亏损,反复多次,何先生意识到,自己受骗了.

2017年4月19日,他到高新公安分局报了案.由于案件重大,该案也被列为"省厅挂牌专案".

高新公安分局高度重视,在四川省公安厅刑侦局、成都市公安局刑警支队等相关部门的支持和指导下,抽调精干警力成立"4·19"专案组,与各部门迅速展开联合案侦工作.

7个多月的时间里,高新公安专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析,很快,一个高智商犯罪团伙浮出了水面.

原来,何先生投入的这470万元,表面上平台交易得热火朝天,其实,这都是虚假的."在他把钱转入平台后,就很快被转移走了."办案民警说.

这个所谓的投资平台,是嫌疑人聘请技术人员搭建的,平台上所有的数据和信息,都是背后技术人员在进行操控,不管受害者怎样操作,最后都会亏损.同时,平台上还有不少"业务员",他们以提供"内幕消息"为由,引诱受害者继续投资.

侦办

7个月跨五地深入侦查

三地六处窝点同时抓捕

在获取了涉案嫌疑人的犯罪线索后,专案组民警辗转北京、上海、长春、广州、深圳五地,行程上万公里进行深入缜密的侦查.

经过连日跨地区侦查,专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地.根据事先掌握的信息,该团伙窝点已转移至广州天河镇的写字楼,11月13日,当专案组工作人员前去蹲守时,却发现他们已分散到附近其他地方.

"他们有很强的反侦查意识,四处流窜作案,又跨越多地,这给案件侦破带来了很大的困难."高新公安分局副局长张东晖说,这些窝点,从表面上看就是普通的公司,而且都隐藏在写字楼内,极具迷惑性.

11月21日,时机成熟,专案组出动大批警力,和当地警方密切配合,在同一时间,三地六处窝点实施抓捕.上午9点,当这些"上班族"们准时打卡,坐在电脑面前准备开始新的一天"工作"时,民警找上了门.与此同时,在北京某银行总行,专案组工作人员对涉案账户进行冻结.

在连续作战40小时后,专案组成功抓获110余名嫌疑人,扣押涉案电脑百余台,与此同时,北京,东莞的扣押证据固定.在东莞一写字楼,专案组扣押了大量后台服务器,上面记录着这个虚假平台上所有数据.光是备案这些数据,专案组民警都花了4天的时间.

追款

花大精力调查资金走向

挽回受害者损失1.67亿元

"对于群众来说,追回损失的财产是最重要的."张东晖说,为了尽可能多地帮受害人找回财产损失,在准备抓捕的过程中,专案组也花费了大量时间和精力调查资金走向,"光是前期搜集的资金流向资料,就有五六十斤重."此外,抓捕行动和资金冻结的时机也要拿捏得很准确."冻结早了,容易打草惊蛇,晚了,资金又可能被转移."目前,经过专案组的缜密行动,已冻结赃款1.67亿元.至此,"4·19"特大跨省电信团伙诈骗案成功告破."之后我们将对所有受害群众的情况进行梳理,并将这些资金逐步依法返还给他们."张东晖说,初步预计,此案受害者有四千余人,涉案金额高达5亿.

在抓捕成功后,专案组连夜对110人进行询问、固定相关证据,目前,56名重要嫌疑人被依法刑事拘留.

11月24日上午9点过,三辆大巴车从广东省广州市看守所出发,押解50名嫌疑人回成都."有6名嫌疑人因身体原因,出于人性化考虑,安排他们坐火车,也在24日抵达成都."负责此次押解任务的高新公安分局巡警大队教导员骆永红说.

此次押解任务,跨越广东、广西、贵州、四川4省区,行程1600余公里.为了保证嫌疑人顺利安全押解回蓉,专案组全程没有休息,"除了吃饭、上厕所的时间,都在车上.按照2押1的比例,全程守护,确保嫌疑人的安全."25日上午11点过,经过1600多公里的跋涉,3辆大巴抵达成都绕城高速锦城湖收费站神仙树出口.之后,另外6名嫌疑人也顺利押回,他们将接受进一步的调查,而案件还在进一步深挖细查中.

直播

158万网友"围观"

民警现场给提醒

25日上午,全网共计158万名网友通过华西都市报-封面新闻直播,"围观"56名嫌疑人押解回蓉,并为四川公安点赞."厉害了公安民警,背后肯定经过了很多追踪和调查才有了这么大的抓获,为辛苦出海的民警点赞."网友"桦桦甜甜"评论道."抓得好,民警辛苦了."网友"火树银花"说.

岁末年初,电信诈骗开始增多,民警也通过直播提醒广大网友,股指期货交易本身就具有很大的风险性,而目前,证监会批准成立的合法期货市场只有4家,除此以外的理财平台,存在巨大的交易风险.

大家在进行投资时,首先要有一定的金融知识,而在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理,如果太过简单,大多涉嫌欺诈.此外,交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台.如确因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据.


  • 0 赞一个
  • 0 不喜欢
评论该资讯(已经有0人参与评论)
还未登录?请登录| 注册
评论
评论
免责声明:

本站所有资源均来源于网络或是会员上传,版权属于原作者!仅供学习参考,严禁用于任何商业目的,本站不对您的使用负任何责任;如果我们无意中侵犯了您的版权,敬请告之,我们核实后,将在第一时间删除,谢谢!