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万致外汇Vantage FX涉嫌严重刑事犯罪!

笑到哭 2017-08-29 1 578

大师金融近日报道,万致外汇在中国展业过程中涉嫌以下几条犯罪行为,千万别说自己不犯罪。如果你们不犯罪,为什么跑路不告诉别人,为什么公司地址不告诉别人,请问,你们一年能见到一次股东吗?平时股东和老板会在公司吗?不在。为什么不在?是害怕啊!害怕什么,害怕经侦大队!

1、涉嫌非法经营罪

《中华人民共和国刑法》第225条规定:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

2、涉嫌合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。按照刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

3、涉嫌抽逃资金罪

抽逃资金罪,是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。自然人犯本条所定之罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之七以下罚金。

4、涉嫌逃汇罪

根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条之规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,拉自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

现在大部分外汇公司都是通过银联入金,但是目前来看银联入金资金根本无法出国,其资金都是在几个空壳公司转来转去,以达到其隐匿真实收款公司的目的,也是为了给经侦查资金去向增加难度。尤其是今年以来,对于资金封锁力度加大。一千块钱刷卡都要申请,你怎么出境?包括王健林,马云现在的资金都是躺在国内出不去,更不要提这些外汇公司。IGOFX的资金也没有出去,那可是三百个亿啊。这些公司基本都是在和客户对赌,所以对赌,凡是被欺诈的投资者都可以要回来自己的本金。只需要及时报警

当然,如果能够查明境外交易平台是虚假的、客户资金未实际流入国际外汇、黄金市场参与交易、嫌疑人卷款逃匿等情况,综合其他证据,也可以认定合同诈骗罪。


万致外汇前身为跑路外汇平台聚宝金融!

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